rekening Archives - kabarfaktual.com

Kasus TPPU Panji Gumilang, Ratusan Rekening Bank Diblokir

JAKARTA – Dittipideksus Bareskrim Polri masih terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pimpinan Ponpes Al-Zaytun,…

3 tahun yang lalu

Kriminal

Diduga Trik Pencucian Uang Ayah Mario Dandy, 4 Transaksi Diatas Rp500 M dari Puluhan Rekening

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan baru dari harta yang diduga tidak wajar milik ayah Mario Dandy, mantan pejabat…

4 tahun yang lalu

Tag: rekening